Рекомендации Росфинмониторинга по направлению микрофинансовыми организациями информации, указанной в письме Банка России от 31.12.2014 г. № 238-Т
Опубликовано 06 Март 2015
Росфинмониторинг разместил на своем официальном сайте Информационное письмо от 24.02.2015 г. № 41 содержащее рекомендации по направления в ФСФМ информации для реализации микрофинансовыми организациями рекомендаций Банка России изложенных в письме от 31.12.2014 г. № 238-Т «О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
- Выпущена 100 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 12.02.2015 года (Перечень 100 ПЭ)
- Выпущена 99 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 29.01.2015 года (Перечень 99 ПЭ)
- Информационное письмо Банка России № 25 для НФО
- Выпущена 98 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 22.01.2015 года (Перечень 98 ПЭ)