Сведения о проведенных МРУ Росфинмониторинга за 9 месяцев 2012 года проверках

Опубликовано 09 Ноябрь 2012
Печать

Сведения о проведенных МРУ Росфинмониторинга за 9 месяцев 2012 года проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Подробнее...
 

С 21 ноября 2012 года изменения в законодательстве ПОД/ФТ

Опубликовано 01 Ноябрь 2012
Печать

Вниманию руководителей  и специальных должностных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом!

С 21 ноября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", который дополнил перечень операций, подлежащих обязательному контролю, предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Подробнее...
 

Новые ограничения для лиц, включенных в перечень экстремистов

Опубликовано 09 Август 2012
Печать

Минюст России подготовил и опубликовал для проведения антикоррупционной экспертизы проект поправок в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Проект предполагает дополнить статью 9 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», касающуюся вопросов создания религиозных организаций, нормами,согласно которым учредителем (участником, членом) религиозной организации не смогут быть:

  • иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством РФ порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в РФ;
  • лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (т.е. так называемый «Перечень экстремистов и террористов», определяемый Росфинмониторингом);
  • религиозная организация, деятельность которой приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
  • лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности.

На сегодняшний день аналогичные требования к учредителям (участникам и членам) организаций содержатся в федеральных законах от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».

Поэтому предложения Минюста России представляются логичными и последовательными, но, вместе с тем, несколько запоздавшими – для некоммерческих организаций и общественных объединений такие ограничения были введены еще в 2006 году.

 

 

Систему ПОД/ФТ ждут серьезные перемены

Опубликовано 20 Август 2012
Печать

Росфинмониторинг подготовил законопроект, вносящий существенные коррективы в действующий национальный режим ПОД/ФТ

 

Сведения о проведенных Росфинмониторингом за 9 месяцев 2011 года проверках

Опубликовано 21 Октябрь 2011
Печать

Сведения о проведенных Росфинмониторингом за 9 месяцев 2011 года проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Подробнее...
 

Страница 38 из 38