Компания Финам-Консалтинг представляет Вашему вниманию полный спектр профессиональных услуг по разработке, внедрению и текущему сопровождению системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ далее (ПОД/ФТ).

Компания Финам-Консалтинг осуществляет  консультационное обслуживание (в том числе абонентское консультационное обслуживание) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, совершающих операции с денежными средствами и иным имуществом и являющихся субъектами исполнения Федерального закона № 115-ФЗ. Компания Финам-Консалтинг разрабатывает правила внутреннего контроля  ПОД/ФТ и организационно-распорядительные документы, обеспечивающие их выполнение.

Мы работаем со всеми регионами Российской Федерации.

Нашими услугами могут воспользоваться следующие организации и индивидуальные предприниматели, совершающие операции с денежными средствами и иным имуществом:

• кредитные организации;
• страховые организации и страховые брокеры;
• лизинговые компании;
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
• микрофинансовые организации;
• общества взаимного страхования;
• негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
• операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
• индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
• индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• индивидуальные предприниматели, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.