Подготовлен проект новой инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации и сведений, предусмотренных законом о противодействии легализации преступных доходов
По информации, размещенной на сайте компании Консультант Плюс, подготовлен к рассмотрению Проект Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением информации, предоставляемой по запросам федеральной службы по финансовому мониторингу"
Источник:http://regulation.gov.ru/project/18213.html?point=view_project&stage=2&stage_id=12448
В частности, в проекте расширяется перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг. В него предлагается включить информацию:
о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих юридическому или физическому лицу, включенному в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лицу, в отношении которого принято решение, предусмотренное частью 1 статьи 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ;
о результатах проверки наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены или должны быть применены такие меры;
о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений закона.
Проект регламентирует порядок представления перечисленных видов информации в виде формализованных электронных сообщений.
В приложениях к проекту приводятся справочники кодов, которые должны использоваться при подготовке и представлении формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг.
Предлагается признать утратившими силу:
Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245, утвердивший инструкцию, действующую в настоящее время;
Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342, утвердивший действующие справочники кодов.